| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산광역시 북구 효자로82(효문동)
세종공업(주) 본관4층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세종 | 1939-01 | 2 | 재선임 |
현대자동차(주) 근무
(현) 세종공업(주) 명예회장 |
| 박정길 | 1971-11 | 2 | 재선임 |
현대자동차(주) 근무
(현) 세종공업(주) 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성태 | 1971-01 | 2 | 재선임 |
미국 미시간대학 기계공학 박사
(현) 울산대학교 기계공학부 교수 |
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