| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산광역시 북구 효자로82(효문동)
세종공업(주) 본관4층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고,
내부회계 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1958-12 | 2 | 재선임 |
2018.02~현재 (현) 세종공업 대표이사
2016.07~2018.01 前 PM사업본부 본부장 2014.01~2016.06 前 기획본부 본부장 |
| 김익석 | 1958-02 | 2 | 재선임 |
2019.03~현재 (현) 세종공업 대표이사
2017.01~2019.02 前 생산본부 본부장 2016.01~2016.12 前 북경세종 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경칠 | 1957-09 | 2 | 신규선임 |
2016.02~현재 (현) 세무법인 프로택 광안 대표세무사
2015.01~2015.12 前 동래세무서장 2014.01~2014.12 前 마산세무서장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정한 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
2017.03~현재
(현) 세종공업(주) 상근감사 2014.03~2017.03 前 세종공업(주) 상근감사 2013.01~2013.07 前 흥국저축은행 은행장 |