| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 996,028 | - 매출액 | 1,221,703 | |
| - 부채총계 | 614,830 | - 영업이익 | 13,168 | ||
| - 자본금 | 11,277 | - 당기순이익 | 1,918 | ||
| - 자본총계 | 381,198 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 577,345 | - 매출액 | 384,180 | |
| - 부채총계 | 247,690 | - 영업이익 | -9,662 | ||
| - 자본금 | 11,277 | - 당기순이익 | 2,991 | ||
| - 자본총계 | 329,655 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,084,066,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
◎ 부의 안건
1.제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의건(별도,연결) ☞원안대로 통과 2.제2호 의안: 이사선임의 건 2.1호 사내이사 김기홍 선임 ☞원안대로 통과 2.2호 사내이사 김익석 선임 ☞원안대로 통과 2.3호 사외이사 이경칠 선임 ☞원안대로 통과 3.제3호 의안: 감사선임의 건 3.1호 상근감사 배정한 선임 ☞의결정족수 미달로 부결 4.제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 5.제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사는 2020년 3월 30일(월) 제44기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램에 참여 하고, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 상정되지 못하고 부결되었습니다.
- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. - 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정 입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1958-12 | 2 | 재선임 |
(현) 세종공업 대표이사
前 세종공업 대표이사 前 기획본부 본부장 |
| 김익석 | 1958-02 | 2 | 재선임 |
(현) 세종공업 대표이사
前 생산본부 본부장 前 북경세종 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경칠 | 1957-09 | 2 | 신규선임 |
(현) 세무법인 프로택광안
대표세무사 前 동래세무서장 前 마산세무서장 |
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