| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,240,617 | - 매출액 | 1,816,595 | |
| - 부채총계 | 781,290 | - 영업이익 | 60,612 | ||
| - 자본금 | 13,910 | - 당기순이익 | 34,030 | ||
| - 자본총계 | 459,327 | *주당순이익(원) | 1,247 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 687,398 | - 매출액 | 626,254 | |
| - 부채총계 | 311,147 | - 영업이익 | 42,856 | ||
| - 자본금 | 13,910 | - 당기순이익 | 12,669 | ||
| - 자본총계 | 376,251 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,057,844,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ● 부의안건 1.제1호의안:재무제표 승인의 건(별도,연결) ☞원안대로 통과 2.제2호의안:이사선임의 건(사내이사 최정연, 박세종, 박정길, 사외이사 허승현, 김수일) ☞원안대로 통과 3.제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 4.제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정연 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 2023~ 現 SJG세종(주) 부회장 2022~ 前 세종공업(주) 부회장 2018~ 前 현대위아(주) 부사장 2016~ 前 현대위아(주) 구매본부장 2012~ 前 현대/기아자동차(주) 통합구매사업부장 2011~ 前 현대/기아자동차(주) 차체샤시부품구매실장 |
| 박세종 | 1939-01 | 3 | 재선임 | 2023~ 現 SJG세종(주) 명예회장 2009~ 前 세종공업(주) 명예회장 1994~ 前 세종공업(주) 회장 1976~ 前 세종공업(주) 사장 1971~ 前 현대자동차(주) 부장 1968~ 前 현대건설(주) 과장 |
| 박정길 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 2023~ 現 SJG세종(주) 총괄부회장 2018~ 前 세종공업(주) 총괄부회장 2013~ 前 세종공업(주) 부회장 2011~ 前 세종공업(주) 총괄사장 2007~ 前 세종공업(주) 사장 2002~ 前 경영기획본부장 2001~ 前 경영기획본부장 2000~ 前 전략기획팀 팀장 1999~ 세종공업(주) 입사 1991~ 前 현대자동차(주) 재경본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허승현 | 1972-08 | 2 | 재선임 | 2009~현재 現 울산대 화학공학부 교수 2009~2009 前 Semprius, 수석연구원 2005~2009 前 삼성전자 LCD 총괄책임 연구원 2003~2005 前 University if Illinois, 연구원 1996~2003 前 대림산업 대덕연구소연구원 |
- |
| 김수일 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 2016~2017 前 금융감독원 부원장 2014~2016 前 금융감독원 부원장보 2013~2014 前 금융감독원 총무국 국장 2011~2013 前 금융감독원 기획조정국 국장 2008~2011 前 금융감독원 보험조사실/보험계리실 실장 1987~2008 前 보험감독원(금융감독원) 입사 |
- |