| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 본
관 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
-보고안건
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리실태보고 -부의안건 1. 제13기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외
부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제 표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 반도체 설계 및 제조 |
반도체 설계, 제조 및
판매 |
신규 영위하는 사업 내
용 실질 반영 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |