| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈
본관 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
- 보고 안건
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리운영보고 - 부의 안건 1. 제14기 재무제표 승인의건(결손금처리계산서 포함) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사외이사 1명 신규선임의 건 3-1. 사외이사 배재우 신규선임의 건 4. 감사 1명 재선임의 건 4-1. 비상근 감사 최종인 재선임의 건 5. 이사보수한도액 승인의 건 6. 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외
부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승 인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배재우 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
~87. 연세대학교 물리학과
-18. 경희대학교 전자공학 박사 ~16. 삼성디스플레이 연구 소(수석연구원) ~現 유원대학교 반도체디 스플레이학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종인 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
~87. 고려대학교 경영학과
~96. 고려대학교 경영학 박사 ~現 한밭대학교 산학협력단장, 산 학협력교육원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-유선통신장비 제조업
-전기경보 및 신호장치 제조업 -분사기 및 소화기 제조업 -전투용 차량 제조업 |
적외선열영상센서 및
카메라모듈 / 국방사업 수행 관련 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |