| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,243 | - 매출액 | 29,559 | |
| - 부채총계 | 31,406 | - 영업이익 | -3,230 | ||
| - 자본금 | 5,985 | - 당기순이익 | -3,176 | ||
| - 자본총계 | 24,836 | *주당순이익(원) | -287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 배재우 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 최종인 재선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-16 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배재우 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
~1987. 연세대학교 물리학과 졸업
~2018. 경희대학교 전자공학과 박사 ~2016. 삼성디스플레이 연구소(수석연구원) ~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종인 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
~1987. 고려대학교 경영학과 졸업
~1996. 고려대학교 경영학 박사 ~現 한밭대학교 산학협력단장, 산학협력교육원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 유선 통신장비 제조업
- 전기경보 및 신호장치 제조업 - 분사기 및 소화기 제조업 - 전투용 차량 제조업 |
신규 영위 사업 실질에
부합하는 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |