| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기 개별 재무제표 및 연결재 무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남용현 선임의 건 4) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김승수 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임할 수 있으며 해당 사항 발생 시 정정공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남용현 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現 : (주)트루윈 대표이사 1996~2003 : 동희산업(주) 연구소(연구소장) 1989~1996 : 삼성SDI ~1996. 경희대학교 전자과 석사 ~1987. 동국대학교 물리학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승수 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 : 우송대학교 교수 ~2014. ㈜필립다이렉트 항공사 이사 ~2012. 우송대학교 경영학과 박사 ~2002. 우송대학교 경영학과 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 기타 광학 기기 제조업 35. 기타 측정, 시험, 항해, 제어, 정밀기기제조업 36. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 및 도소매업 37. 기타 직물제품 제조업 및 도소매업 38. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업및 도소매업 39. 그 외 기타 의료용 기기 제조업 및 도소매업 40. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 및 도소매업 41. 기체 여과기기 제조업 및 도소매업 42. 방송장비 제조업 및 도소매업 43. 유선 통신장비 제조업 및 도소매업 44. 기타 주변 기기 제조업 45. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업 46. 액정 표시장치 제조업 및 도소매업 47. 위 각 항에 부대되는 사업일체 |
신규사업 영위 계획에 따른 실질 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |