| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,680 | - 매출액 | 37,667 | |
| - 부채총계 | 59,229 | - 영업이익 | 1,301 | ||
| - 자본금 | 6,724 | - 당기순이익 | 630 | ||
| - 자본총계 | 36,451 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,690 | - 매출액 | 37,667 | |
| - 부채총계 | 59,237 | - 영업이익 | 1,301 | ||
| - 자본금 | 6,724 | - 당기순이익 | 633 | ||
| - 자본총계 | 36,453 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 결손처리계산서) : 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 남용현 선임의 건 : 원안대로 승인 제 4호 의안: 상근감사 선임의 건 제 4-1호 의안: 상근감사 김승수 선임 의 건 : 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (1,000,000,000) : 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (100,000,000) : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남용현 | 1963-10 | 3 | 재선임 | ~1987. 동국대학교 물리학과 졸업 ~1996. 경희대학교 전자과 석사 1989~1996 : 삼성SDI 1996~2003 : 동희산업(주) 연구소(연구소장) ~現 : ㈜트루윈(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승수 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | ~2002. 우송대학교 경영학과 석사 ~2012. 우송대학교 경영학과 박사 ~2014. ㈜필립다이렉트 항공사 이사 ~現. 우송대학교 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 기타 광학 기기 제조업 35. 기타 측정, 시험, 항해, 제어, 정밀기기제조업 36. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 및 도소매업 37. 기타 직물제품 제조업 및 도소매업 38. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 및 도소매업 39. 그 외 기타 의료용 기기 제조업 및 도소매업 40. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 및 도소매업 41. 기체 여과기기 제조업 및 도소매업 42. 방송장비 제조업 및 도소매업 43. 유선 통신장비 제조업 및 도소매업 44. 기타 주변 기기 제조업 45. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업 46. 액정 표시장치 제조업 및 도소매업 47. 위 각 항에 부대되는 사업일체 |
신규사업 영위 계획에 따른 실질반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |