| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,875 | - 매출액 | 39,641 | |
| - 부채총계 | 56,694 | - 영업이익 | 6,436 | ||
| - 자본금 | 9,941 | - 당기순이익 | -10,045 | ||
| - 자본총계 | 60,181 | *주당순이익(원) | -558 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제16기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 심준보 재선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(10억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심준보 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 1989~1999 삼성전자 1999~2006 트루윈테크놀로지(주) 2006~현재 (주)트루윈 연구소장 |