| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로385 본관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 및 결손금처 리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제499조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 - 군용, 우주용, 산업용, 의료용 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매 - 군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업 - 군납업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |