| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심준보 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 유몽희 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-09-29 주주총회소집결의 2025-09-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-13 주주총회소집결의 2025-12-04 주주총회소집결의 2025-12-15 주주총회소집결의 2025-12-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심준보 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2006~현재 엣지파운드리(주) 연구소장 1999~2006 트루윈테크놀로지(주) 1989~1999 삼성전자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유몽희 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2005년 성균관대 정치외교학과 박사 現 한양대학교 겸임교수 現 한국입법정책연구원장 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업 - 의약외품 제조 및 도.소매업 - 치과용기기, 기구 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |