| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로385 본관 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 내용 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 전기와 동일 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 전기와 동일 |
| 5 | 제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |