| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종호텔 3층 세종홀(서울특별시 중구 퇴계로 145) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제69기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 금춘수) ② 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모) ③ 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김맹윤) ④ 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 박준선) ⑤ 제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 박상미) 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 남일호) 5) 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박준선) 6) 제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금춘수 | 1953-09 | 2 | 재선임 | 서울대 무역학(경제학사) 前 한화차이나 사장 現 ㈜한화 지원부문 대표이사 |
| 김승모 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | 성균관대 산업공학 前 큐셀코리아 대표이사 前 ㈜한화 사업지원실장 現 한화에어로스페이스 기타비상무 이사 現 ㈜한화 방산부문 경영총괄 |
| 김맹윤 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 서강대 경영학 前 한화큐셀㈜ 인도사업부장 前 한화솔루션㈜ 큐셀부문 유럽사업부문장 現 ㈜한화 글로벌부문 경영총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남일호 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 고려대 행정학 미국 펜실베니아 주립대 행정학 석사 前 감사원 사무총장 前 감사원 감사위원 前 제5대 김포대 총장 |
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| 박준선 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 서울대 사법학 호주 시드니법대 객원연구원 前 서울,광주,울산지방검찰청 검사 前 제18대 국회의원(한나라당) 前 법무법인 홍윤 대표변호사 前 박준선 법률사무소 변호사 現 법무법인 우송 구성원 변호사 |
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| 박상미 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 서울대 인류학 Harvard Univ. 문화인류학 석사, 박사 前 한국외국어대학교 국제지역대학원장 前 유네스코 인류무형문화유산 심사기구 의장 現 한국외국어대학교 국제학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남일호 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 행정학 미국 펜실베니아 주립대 행정학 석사 前 감사원 사무총장 前 감사원 감사위원 前 제5대 김포대 총장 |
| 박준선 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 사법학 호주 시드니법대 객원연구원 前 서울,광주,울산지방검찰청 검사 前 제18대 국회의원(한나라당) 前 법무법인 홍윤 대표변호사 前 박준선 법률사무소 변호사 現 법무법인 우송 구성원 변호사 |