| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 10 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)한화주 소: 서울특별시 중구 청계천로 86전화번호: 02-729-1114 |
| 작 성 자: | 성 명: 김재훈부서 및 직위: 기획관리팀 과장전화번호: 02-729-2650 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 발행주식총수 97,910,029 주에 대한 비율임 (2024.10.10 기준) ※ 상기 보통주 이외에 제1우선주(한화우) 280,261주 및 제3우선주(한화3우B) 3,067,559주의 자기주식을 소유하고 있음※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음 ※ 2024.10.10 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| (단위: 주, %) |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 발행주식총수 97,910,029 주에 대한 비율임 (2024.10.10 기준) ※ 2024.10.10 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안: 자기주식 소각(자본금 감소)의 건가. 자본의 감소를 하는 사유
2024년 7월 1일 한화모멘텀(주)의 회사분할 관 련 주식매수청구권 행사결과로 발생한자기주식을 소각하여 주주가치 제고
나. 자본감소의 방법
자기주식 소각
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타주식 | 3,095,629주 | 13.49% | 2024년 12월 03일 | 489,550,145,000원(보통주식: 74,958,735주)(기타주식: 22,951,294주) | 474,072,000,000원(보통주식: 74,958,735주)(기타주식: 19,855,665주) |
| * 상기 표의 '기타주식'은 제1우선주(한화우)와 제3우선주(한화3우B)가 모두 포함됨* 상기 표의 '감자비율'은 제1우선주(한화우) 발행주식수 479,294주와 제3우선주(한화3우B) 발행주식수 22,472,000주에 대한제1우선주(한화우) 감자주식수 28,070주와 제3우선주(한화3우B) 감자주식수 3,067,559주의 비율임 |
※ 기타 참고사항
(1) 본 안건은 당사가 기 진행한 회사분할 절차에 따라 발생한 주식매수청구권행사로보유하게된 제1우선주(한화우) 및 제3우선주(한화3우B) 자기주식 소각과 관련하며, 회사분할에 관련된 공시는 당사가 기 공시한 ' 주요사항보고서(회사분할결정) ' (최초공시일: 2024.04.03, 최종정정공시일: 2024.06.18) 및 ' 합병등 종료보고서 '(공시일: 2024.07.01)를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 안건(자본의 감소)에 대한 보다 자세한 사항은 당사가 기 공시한 ' 주요사항보고서(감자결정) ' (공시일: 2024.09.25)를 참고하시기 바랍니다.