| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 연제량(재선임) 제2-2호 : 사내이사 정병찬(재선임) 제2-3호 : 사내이사 김준석(신규선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 : 본점 소재지 변경의 건 제3-2호 : 사업목적 추가의 건 제3-3호 : 제3-1호, 제3-2호 이외의 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연제량 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 01.02 고려대학교 산림자원환경학 학사 08.06~15.02 베스트팜 이사 15.03~현재 ㈜블루엠텍 사내이사 |
| 정병찬 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | 98.02 중앙대 약학 학사 16.02 고려대 KMBA 98.02~16.03 한국얀센 본부장 16.04~17.07 안트로젠 총괄이사 17.08~20.12 동구바이오제약 영업마케팅본부 상무 21.01~현재 ㈜블루엠텍 대표이사 |
| 김준석 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 07.07 고려대학교 언론대학원 석사 01.12~12.09 한국얀센 과장 12.10~16.02 셀트리온 차장 16.03~17.07 바이엘코리아 부장 17.07~22.05 사노피아벤티스코리아 상무 22.05~현재 ㈜블루엠텍 Planning & Coordination부 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |