| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,236 | - 매출액 | 113,853 | |
| - 부채총계 | 46,821 | - 영업이익 | 1,344 | ||
| - 자본금 | 1,065 | - 당기순이익 | -2,342 | ||
| - 자본총계 | 45,415 | *주당순이익(원) | -265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 =>원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호: 사내이사 연제량 선임의 건(재선임) =>원안대로 통과 2)제2-2호: 사내이사 정병찬 선임의 건(재선임) =>원안대로 통과 3)제2-3호: 사내이사 김준석 선임의 건(신규선임) =>원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 제3-1호: 본점 소재지 변경의 건 =>원안대로 통과 2)제3-2호: 사업 목적의 건 =>원안대로 통과 3)제3-3호: 제3-1호, 제3-2호 이외의 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연제량 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | '01년 2월 고려대 산림자원환경학 학사 '08년 6월 ~ '15년 2월 베스트팜 이사 '15년 3월 ~ 현재 ㈜블루엠텍 사내이사 |
| 정병찬 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | '98년 2월 중앙대 약학 학사 '16년 2월 고려대 KMBA '98년 2월 ~ '16년 3월 한국얀센 본부장 '16년 4월 ~ '17년 7월 안트로젠 총괄이사 '17년 8월 ~ '20년 12월 동구바이오제약 영업마케팅본부 상무 |
| 김준석 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | '07년 7월 고려대 언론대학원 석사 '01년 12월 ~ '12년 9월 한국얀센 과장 '12년 10월 ~ '16년 2월 셀트리온 차장 '16년 3월 ~ '17년 7월 바이엘코리아 부장 '17년 7월 ~ '22년 5월 사노피아벤티스코리아 상무 2022년 5월 ~ 현재 ㈜블루엠텍 Planning & Coordination 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |