| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2024년1월1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가의 건(광고대행업, 선불전자지급수단발행 및 관리업, 전자지급결제대행업) 제2-2호: 감사위원회 설치 등 조항 신설, 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사후보/감사위원회 위원후보 오지헌) 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호: 사외이사후보 이정철 선임의 건 제5-2호: 기타비상무이사후보 양문술 선임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호: 감사위원회 위원후보 이정철 선임의 건 제6-2호: 감사위원회 위원후보 양문술 선임의 건 제7호 의안: 2025 회계연도 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거, 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양문술 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | '06년 ~ '11년 연세대학교 의학대학원 박사(신경외과학) '01년 3월 ~ '05년 2월 강남세브란스 신경외과 전공의 '05년 4월 ~08년 4월 국군 양주병원 신경외과 군의관 '08년 5월 ~ '10년 2월 신촌세브란스병원 신경외과 전임의 '10년 3월 ~ '12년 2월 한양대 구리병원 신경외과 임상조교수 '12년 3월 ~ 현재 부평세림병원 병원장 '25년 2월 ~ 현재 대한의사협회 정책이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오지헌 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | '09년 2월 고려대 법학 학사 '12년 2월 고려대 법학전문대학원 석사 '12년 3월 ~ 현재 법무법인 원 변호사 '22년 3월 ~ 현재 (주)블루엠텍 사외이사 |
(주)한성하람 감사 재직 중 |
| 이정철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | '97년 2월 국민대 회계학 학사 '97년 10월 ~ '06년 11월 안건/안진회계법인 '06년 12월 ~ '16년 7월 (주)웅진씽크빅 재무팀장/(주)웅진 경영지원팀장/웅진에너지(주) 재무팀장 '16년 8월 ~ '21년 7월 (주)웅진생활건강 경영관리팀장/(주)웅진씽크빅 회계팀장/웅진에너지(주) 경영지원본부장 '21년 8월 ~ '24년 9월 (주)현대문학 관리팀장/(주)미래엔 미래전략팀 수석 '24년 10월 ~ 현재 우리회계법인 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오지헌 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년 2월 고려대 법학 학사 '12년 2월 고려대 법학전문대학원 석사 '12년 3월 ~ 현재 법무법인 원 변호사 '22년 3월 ~ 현재 (주)블루엠텍 사외이사 |
| 이정철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '97년 2월 국민대 회계학 학사 '97년 10월 ~ '06년 11월 안건/안진회계법인 '06년 12월 ~ '16년 7월 (주)웅진씽크빅 재무팀장/(주)웅진 경영지원팀장/웅진에너지(주) 재무팀장 '16년 8월 ~ '21년 7월 (주)웅진생활건강 경영관리팀장/(주)웅진씽크빅 회계팀장/웅진에너지(주) 경영지원본부장 '21년 8월 ~ '24년 9월 (주)현대문학 관리팀장/(주)미래엔 미래전략팀 수석 '24년 10월 ~ 현재 우리회계법인 |
| 양문술 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | '06년 ~ '11년 연세대학교 의학대학원 박사(신경외과학) '01년 3월 ~ '05년 2월 강남세브란스 신경외과 전공의 '05년 4월 ~08년 4월 국군 양주병원 신경외과 군의관 '08년 5월 ~ '10년 2월 신촌세브란스병원 신경외과 전임의 '10년 3월 ~ '12년 2월 한양대 구리병원 신경외과 임상조교수 '12년 3월 ~ 현재 부평세림병원 병원장 '25년 2월 ~ 현재 대한의사협회 정책이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 광고대행업 2. 선불전자지급수단발행 및 관리업 3. 전자지급결제대행업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |