| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,174 | - 매출액 | 133,483 | |
| - 부채총계 | 68,418 | - 영업이익 | -6,259 | ||
| - 자본금 | 1,117 | - 당기순이익 | -4,183 | ||
| - 자본총계 | 47,756 | *주당순이익(원) | -383 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,662 | - 매출액 | 133,286 | |
| - 부채총계 | 68,525 | - 영업이익 | -6,896 | ||
| - 자본금 | 1,117 | - 당기순이익 | -4,802 | ||
| - 자본총계 | 47,137 | *주당순이익(원) | -439 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임(1명 재선임, 1명 신규선임) / 기타비상무이사 1명 신규선임 감사위원회 위원 3명 선임(사외이사 2명 신규선임, 기타비상무이사 1명 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ○ 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제10기(2024년1월1일~12월31일) 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 =>원안대로 통과 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 1) 제2-1호: 사업목적 추가의 건(광고대행업, 선불전자지급수단발행 및 관리업, 전자지급결제대행업) =>원안대로 통과 2)제2-2호: 감사위원회 설치 등 조항 신설, 변경의 건 =>원안대로 통과 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 =>원안대로 통과 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사후보/감사위원회 위원후보 오지헌) =>원안대로 통과 ○ 제5호 의안: 이사 선임의 건 1)제5-1호: 사외이사후보 이정철 선임의 건 =>원안대로 통과 2)제5-2호: 기타비상무이사후보 양문술 선임의 건 =>원안대로 통과 ○ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 1)제6-1호: 감사위원회 위원후보 이정철 선임의 건 =>원안대로 통과 2)제6-2호: 감사위원회 위원후보 양문술 선임의 건 =>원안대로 통과 ○ 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-17 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양문술 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | '06년 ~ '11년 연세대학교 의학대학원 박사(신경외과학) '12년 3월 ~ 현재 부평세림병원 병원장 '25년 2월 ~ 현재 대한의사협회 정책이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오지헌 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | '12년 2월 고려대 법학전문대학원 석사 '12년 3월 ~ 현재 법무법인 원 변호사 '22년 3월 ~ 현재 (주)블루엠텍 사외이사 |
(주)한성하람 감사 재직 중 |
| 이정철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | '97년 2월 국민대 회계학 학사 '16년 8월 ~ '21년 7월 웅진에너지(주) 경영지원본부장 '21년 8월 ~ '24년 9월 (주)미래엔 미래전략팀 수석 '24년 10월 ~ 현재 우리회계법인 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오지헌 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '12년 2월 고려대 법학전문대학원 석사 '12년 3월 ~ 현재 법무법인 원 변호사 '22년 3월 ~ 현재 (주)블루엠텍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '97년 2월 국민대 회계학 학사 '16년 8월 ~ '21년 7월 웅진에너지(주) 경영지원본부장 '21년 8월 ~ '24년 9월 (주)미래엔 미래전략팀 수석 '24년 10월 ~ 현재 우리회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양문술 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | '06년 ~ '11년 연세대학교 의학대학원 박사(신경외과학) '12년 3월 ~ 현재 부평세림병원 병원장 '25년 2월 ~ 현재 대한의사협회 정책이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.광고대행업 2.선불전자지급수단발행 및 관리업 3.전자지급결제대행업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |