| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중구 소월로 3 롯데손해보험
(본사 21층 대강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고안건
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제75기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타 비상무이사 : 정장근) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일 까지임 (정관 제23조) - 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정장근 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 現 제이케이엘파트너스 대표이사 |