| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제75기 정기 주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,267,283 | - 매출액 | 2,440,535 | |
| - 부채총계 | 15,301,433 | - 영업이익 | -70,940 | ||
| - 자본금 | 310,336 | - 당기순이익 | -51,167 | ||
| - 자본총계 | 965,850 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타 비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고안건
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제75기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타 비상무이사 정장근) →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만 작성함
- 매출액은 원수보험료 기준임 - 당사 이사의 임기는 2년내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지임(정관 제23조) - 강민균 기타 비상무이사는 금일자로 사임하여 회사의 전체 이사총수는 5명입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정장근 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 現 제이케이엘파트너스 대표이사 |