| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-02-04 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소월로 3 롯데손해보험 (본사 21층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이은호) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이사의 임기는 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지입니다. (정관 제23조) - 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | '01년 고려대학교 전기공학 '07년 INSEAD MBA(석사) '13년 Oliver Wyman 상무 '19년 롯데손해보험 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무) '21년 롯데손해보험 기획총괄장(전무) |