| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-11-01 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로3 롯데손해보험(주) 2층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 이창욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 : 사외이사인 감사위원 이창욱 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 세부내역은 임시주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다. 다. 총회의 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창욱 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | '16년 보험감독국 보험총괄 팀 부국장 '16년 인재개발원 실장 '18년 보험감리실 실장 '20년 보험감독국 국장 '21년 보험개발원 파견 (국장급) 現 김·장 법률사무소 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창욱 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '16년 보험감독국 보험총괄팀 부국장 '16년 인재개발원 실장 '18년 보험감리실 실장 '20년 보험감독국 국장 '21년 보험개발원 파견(국장급) 現 김·장 법률사무소 고문 |