| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제80기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,541,478 | - 매출액 | 3,151,517 | |
| - 부채총계 | 14,747,238 | - 영업이익 | 31,061 | ||
| - 자본금 | 310,336 | - 당기순이익 | 24,221 | ||
| - 자본총계 | 794,239 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 (신규선임 2명) - 감사위원회 위원 2명 (신규선임 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리 내역 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제80기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤태식) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자 : 윤태식) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다. - 당해사업연도 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용기준 보험수익 및 재보험수익, 투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태식 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | '22년 제32대 관세청장 '22년 기획재정부 세제실장 '20년 기획재정부 국제경제 관리관 '20년 기획재정부 정책조정 국장 '19년 기획재정부 국제금융 국장 '18년 기획재정부 대변인 |
- |
| 성재호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 現 성균관대학교 법학전문 대학교 교수 現 성균관대학교 미래정책 연구원장 '21년 금융위원회 공적자금 관리위원회 위원 '19년 신한금융지주 사외이사 '18년 NICE홀딩스 사외이사 '16년 세계국제법협회(ILA) 한국회장 '15년 신한카드 사외이사 |
NICE평가정보 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태식 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22년 제32대 관세청장 '22년 기획재정부 세제실장 '20년 기획재정부 국제경제 관리관 '20년 기획재정부 정책조정 국장 '19년 기획재정부 국제금융 국장 '18년 기획재정부 대변인 |
| 성재호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성균관대학교 법학전문 대학교 교수 現 성균관대학교 미래정책 연구원장 現 NICE평가정보 사외이사 '21년 금융위원회 공적자금 관리위원회 위원 '19년 신한금융지주 사외이사 '18년 NICE홀딩스 사외이사 '16년 세계국제법협회(ILA) 한국회장 '15년 신한카드 사외이사 |