주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27	10:00
3. 장소		서울 마포구 토정로 35길 17, 중부여성발전센터 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 250원(시가배당률 1.76%) 예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 박용철 사내이사 호보자 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 구본광 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 : 이혁재 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 구본광 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 : 이혁재 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용철	1943-07	3	재선임	- 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02) - 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11) - 대용상사(1976.12~1985.02) - 호전실업 창업(1985.03~현재) - 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본광	1964-10	3	신규선임	- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08) - 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)	-
이혁재	1965-02	3	신규선임	- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구본광	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08) - 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)
이혁재	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)