| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 292,309 | - 매출액 | 309,782 | |
| - 부채총계 | 167,826 | - 영업이익 | 19,326 | ||
| - 자본금 | 4,979 | - 당기순이익 | 2,748 | ||
| - 자본총계 | 124,484 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,167 | - 매출액 | 273,469 | |
| - 부채총계 | 89,295 | - 영업이익 | 14,498 | ||
| - 자본금 | 4,979 | - 당기순이익 | 1,849 | ||
| - 자본총계 | 117,873 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,036,125,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명(재선임) : 박용철
- 사외이사 2명(신규선임) : 구본광, 이혁재 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 1주당 250원 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 박용철 사내이사 호보자 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 제2-2호 : 구본광 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제2-3호 : 이혁재 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 구본광 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제3-2호 : 이혁재 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용철 | 1943-07 | 3 | 재선임 |
- 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02)
- 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11) - 대용상사(1976.12~1985.02) - 호전실업 창업(1985.03~현재) - 現) 호전실업 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본광 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08)
- 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~) |
- |
| 이혁재 | 1965-02 | 3 | 신규선임 |
- 미국 Purdue University, School of Electrical &
Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본광 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08)
- 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~) |
| 이혁재 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 미국 Purdue University, School of Electrical &
Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~) |