| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정내용: 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 박진호 사내이사 후보자 선임의 건 (재선임) 제2-2호 권구철 기타비상무이사 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진호 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 행정학과 졸업 (2003.02) - 한화종합화학 (2002.12~2003.09) - 호전실업주식회사 (2003.10~현재) - 현, 호전실업주식회사 대표이사 |
| 권구철 (기타비상무이사) |
1985-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 (2011.08) - 삼일회계법인 (2011.09~2012.07) - 오릭스프라이빗에쿼티코리아 (2012.08~2014.07) - 프랙시스캐피탈파트너스 (2014.08~현재) |