| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정내용: 1주당 250원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조재천 신규선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조재천 신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재천 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02) - 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996) - 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010) - 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재천 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02) - 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996) - 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010) - 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재) |