| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 416,501 | - 매출액 | 520,878 | |
| - 부채총계 | 231,808 | - 영업이익 | 25,022 | ||
| - 자본금 | 5,854 | - 당기순이익 | 11,296 | ||
| - 자본총계 | 184,693 | *주당순이익(원) | 1,416 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,902 | - 매출액 | 493,314 | |
| - 부채총계 | 116,889 | - 영업이익 | 20,764 | ||
| - 자본금 | 5,854 | - 당기순이익 | 11,499 | ||
| - 자본총계 | 172,013 | *주당순이익(원) | 1,305 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,427,411,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 박용철 재선임 - 사외이사 차재능 신규선임 - 사외이사 기재경 신규선임 - 사외이사 장경덕 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 4 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재함 - 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사임 - 당사의 사외이사 및 감사위원 중 2명 (유재권, 최현숙) 은 2026년 03월 30일 임기만료로 사임 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 97.5 | 2.5 | ※이익배당: 1주당 현금배당금 400원(예정) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.7 | 91.8 | 8.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 박용철 사내이사 선임의 건 | 가결 | 54.4 | 89.6 | 10.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 차재능 사내이사 선임의 건 | 가결 | 54.4 | 89.7 | 10.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 기재경 선임의 건 | 가결 | 21.3 | 66.3 | 33.7 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 장경덕 선임의 건 | 가결 | 21.3 | 66.3 | 33.7 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 차재능 감사위원 선임의 건 | 가결 | 21.3 | 66.3 | 33.7 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 7-1 | 보통결의 | 박용철 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 84.5 | 15.5 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 박진호 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 81.0 | 19.0 | - |
| 7-3 | 보통결의 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 89.6 | 10.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용철 | 1943-07 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02) - 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11) - 대용상사(1976.12~1985.02) - 호전실업 창업(1985.03~현재) - 現) 호전실업 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재능 | 1944-01 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학과 졸업 - 중앙대학교 국제경영대학원 졸업(석사) - 前 안진회계법인 대표이사 - 現) 이솔정보통신㈜ 회장 |
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| 기재경 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 기계공학과 졸업 - 前 ㈜현대자동차 파이롯트 센터장 - 前 ㈜학림 사장 - 前 ATTS 사장 |
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| 장경덕 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 경영학 박사 - 前 매일경제신문사 논설실장 - 前 금융감독원 금융감독자문위원 - 前 고려대학교 미디어학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재능 | 1944-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 경영학과 졸업 - 중앙대학교 국제경영대학원 졸업(석사) - 前 안진회계법인 대표이사 - 現) 이솔정보통신㈜ 회장 |
| 기재경 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 기계공학과 졸업 - 前 ㈜현대자동차 파이롯트 센터장 - 前 ㈜학림 사장 - 前 ATTS 사장 |
| 장경덕 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울시립대학교 경영학 박사 - 前 매일경제신문사 논설실장 - 前 금융감독원 금융감독자문위원 - 前 고려대학교 미디어학부 교수 |