| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내용 : 1주당 75원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김은주 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김은식 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은주 | 1975-05 | 3 | 신규선임 |
수원대학교 전자공학과 졸업
신진엔지니어링 현, ㈜신진에스엠 재무이사 |
| 김은식 | 1979-03 | 3 | 신규선임 |
University of Michigan (MBA)
GS건설㈜ 플랜트사업부 현, ㈜신진에스엠 기획실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
2. 기계 제작. 4. 수출업, 무역업. |
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업. 4. 수출업, 무역업, 유통업. |
5항 구체적 기술
(5. 위와 관련된 부대되는 사업일체.) |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |