| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 70원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김홍기 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 전주기능대학 졸업 대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 현.신진에스엠 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 안진회계법인 회계사 우리회계법인 회계사 현.한신회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허원도 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 명지대학교 무기재료공학과 박사 삼화전자공업 상무이사 영화훼라이트 대표이사 한국과학기술정보연구원 전문위원 현.신진에스엠 감사 |