| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,809 | - 매출액 | 35,386 | |
| - 부채총계 | 30,085 | - 영업이익 | -98 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | -539 | ||
| - 자본총계 | 68,724 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,955 | - 매출액 | 48,430 | |
| - 부채총계 | 43,577 | - 영업이익 | -155 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | -1,128 | ||
| - 자본총계 | 69,378 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 597,171,470 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김홍기, 재선임) 사외이사 1명(정재훈, 신규선임) 상근감사 1명(허원도, 재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◆ 제20기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 외부감사인선임보고 2. 회의목적사항 ㅇ제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 70원) → 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안 :이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김홍기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 전주기능대학 졸업 대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 현.신진에스엠 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 안진회계법인 회계사 우리회계법인 회계사 현.한신회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허원도 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 명지대학교 무기재료공학과 박사 삼화전자공업 상무이사 영화훼라이트 대표이사 한국과학기술정보연구원 전문위원 현.신진에스엠 감사 |