| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-20 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김홍기 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기타비상무이사 후보자 김홍기는 2021년 3월 30일자 정기주주총회에서 사내이사로 재선임(임기 3년)된바 있음. - 기타비상무이사 후보자 김홍기는 일신상의 사유로 2021년 6월 30일자로 사내이사직을 사임하고, 기타비상무이사로 그 직무형태를 변경하고자 함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 (주)신진에스엠 회장(사내이사) 현재, (주)원톱 대표이사 |