| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73, 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은식 | 1979-03 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업 University of Michigan(MBA) GS건설㈜ 플랜트사업부 현) ㈜신진에스엠 대표이사 |
| 김은주 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현) ㈜신진에스코 대표이사 현) ㈜신진에스엠 대표이사 |