| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,195 | - 매출액 | 41,053 | |
| - 부채총계 | 16,428 | - 영업이익 | 1,115 | ||
| - 자본금 | 8,752 | - 당기순이익 | 774 | ||
| - 자본총계 | 77,766 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,860 | - 매출액 | 54,626 | |
| - 부채총계 | 27,130 | - 영업이익 | 1,304 | ||
| - 자본금 | 8,752 | - 당기순이익 | 728 | ||
| - 자본총계 | 78,731 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 838,366,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김은식, 김은주 / 재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제24기 정기주주총회 결과 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 50원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일자는 2025-04-10 입니다. - 상기 배당금지급 예정일자는 당사 사정상 변경가능하며, 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 내에 지급토록 하고 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은식 | 1979-03 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업 University of Michigan(MBA) GS건설㈜ 플랜트사업부 현) ㈜신진에스엠 대표이사 |
| 김은주 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현) ㈜신진에스코 대표이사 현) ㈜신진에스엠 대표이사 |