| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길26(수하동, 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워), 20층 Global 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제1기 (2024년 2월19일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||