| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2018 년 10 월 25 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 경남제약(주)&cr;주 소: 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79&cr;전화번호: 02-3490-5105 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남제약(주) | - | 287 | 0.00 | 본인 | 자기주식&cr;(의결권 제한) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이희철 | 최대주주 | 보통주 | 1,456,146 | 12.95% | 최대주주 | - |
| 계 | 보통주 | 1,456,146 | 12.95% | 최대주주 | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김문철 | - | - | 직원 | - |
| 조헌정 | - | - | 직원 | - |
| &cr;경남제약(주)의 제21기 임시주주총회(2018년 11월 09일 오전9시30분)를 위한 &cr;주주명부 폐쇄기준일(2018년 9월 18일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr; |
| &cr;제21기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 10월 30일, (종료일) - 2018년 11월 08일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 &cr; (일시) 2018 년 11 월 09일 09시 30분 &cr; (장소) 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr; (성명) 조헌정 &cr; (부서 및 직위) 기획팀 과장 &cr; (연락처) 02-3490-5158&cr;&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품 제조 및 판매업 2. 의약외품 제조 및 판매업 3. 의약품, 화장품 도매업 4. 수출입업(의약품, 화장품 원료, 의료기기, 미용기기) 5. 식품 등 수입판매업 6. 화장품, 화공약품, 농축산약품, 식품, 건강식품, 건강기능식품 제조 및 판매업 7. 유통전문 판매업 8. 의료기기, 미용제품, 미용기기 제조 및 판매업 9. 부동산 임대업 10. 상기 각호에 관련되는 일체의 사업 |
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품의 제조, 매매 및 소분업 2. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업 3. 식품, 건강기능식품, 특수영양식품, 청량음료 등의 제조, 매매 및 소분업 4. 의료기기, 미용제품, 위생용품, 동물약품 등의 제조, 매매 및 소분업 5. 건강기능식품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업 6. 방문판매업, 통신판매업, 인터넷전자상거래업 7. 무역업 및 무역대리점업(의약품, 의약부외품, 식품, 메디칼푸드, 위생용품, 동물의약품, 식품첨가물, 화장품, 의료기기, 미용기기 등) 8. 의약품, 건강기능식품, 화장품의 도매업 9. 부동산 임대업 10. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 11. 의약연구개발업 |
사업목적 추가 및 재배열 |
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제 18조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 금오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
제 18조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 금이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
발행가능금액의 증액 |
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제 19조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 금오백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
제 19조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 금이천억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
발행가능금액의 증액 |
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제 24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제 24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 지점 소재지에서도 개최할 수 있다. |
주주총회 소집지 확대 |
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제 33조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제 33조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
이사의 수 확대 |
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제 39조 (이사회의 구성과 소집) ③ 이사회는 이사회 의장이 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
제 39조 (이사회의 구성과 소집) ③ 이사회는 이사회 의장이 회일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
이사회의 신속한 개최 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김주선 | 1966-05 | 사내이사 |
없음 |
이사회 |
| 최원준 | 1977-06 | 사내이사 |
없음 |
이사회 |
| 정성훈 | 1971-09 | 사내이사 |
없음 |
이사회 |
| 김상진 | 1971-09 | 사내이사 |
없음 |
이사회 |
| 진현철 | 1985-01 | 사내이사 |
없음 |
이사회 |
| 추영재 | 1968-02 | 사외이사 |
없음 |
이사회 |
| 김경배 | 1964-08 | 사외이사 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김주선 | 미국H MART 그룹 홈앤홈 서북부 사업부 전무 | ㈜한샘 도무스 대표이사&cr;미국H MART 그룹 홈앤홈 서북부 사업부 전무&cr;한국디자인진흥원 해외사업 자문위원&cr;한국공예디자인진흥원 상품개발 자문위원 |
없음 |
| 최원준 | IntrerB capital 대표이사 |
모건스탠리 kansas city 메릴린치증권&cr;IntrerB capital 대표이사 |
없음 |
| 정성훈 | 인베스트인 대표이사 |
함께하는 시민행동 팀장 ㈜리얼아이매쓰 대표이사 인베스트인 대표이사 |
없음 |
| 김상진 | 경남제약 경영지배인 |
건국대학교 불어불문학과 단성일렉트론 부장 에이스하이텍 부사장&cr;경남제약 경영지배인 |
없음 |
| 진현철 | Naver 경영지원 |
한양대학교 건축공학과 창생한방병원 사내감사 KPMG - BUsiness cunsulting service Naver 경영지원 |
없음 |
| 추영재 | 코리아에셋투자증권㈜ 중소벤처기업금융센터 상무 |
연세대학교 경제학과 신한금융투자 기업금융본부 부장 코리아에셋투자증권㈜ 중소벤처기업금융센터 상무 |
없음 |
| 김경배 | 하나은행 서초남금융센터지점장 겸RM |
경희대학교 회계학과 하나은행 광명지점장 하나은행 서초남금융센터지점장 겸RM |
없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박재순 | 1971-09 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 박재순 | 영앤진회계법인 |
인하대 경영학과 前)삼일회계법인 前)한국기업평가컨설팅사업본부 前)세무법인 진명 現)영앤진회계법인 |
없음 |