| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 2명) 제2-1호의 의안 : 사내이사 김주선 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의 의안 : 사내이사 최원준 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호의 의안 : 사내이사 정성훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호의 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호의 의안 : 사내이사 진현철 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호의 의안 : 사외이사 추영재 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-7호의 의안 : 사외이사 김경배 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 비상근감사 박재순 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-11-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-10-25 주주총회소집결의
2018-10-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주선 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 |
㈜한샘 도무스 대표이사
미국H MART 그룹 홈앤홈 서북부 사업부 전무 한국디자인진흥원 해외사업 자문위원 한국공예디자인진흥원 상품개발 자문위원 |
| 최원준 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 |
모건스탠리 kansas city
메릴린치 증권 IntrerB capital 대표이사 |
| 정성훈 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 |
함께하는 시민행동 팀장
㈜리얼아이매쓰 대표이사 인베스트인 대표이사 |
| 김상진 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 |
건국대학교 불어불문학과
단성일렉트론 부장 에이스하이텍 부사장 경남제약 경영지배인 |
| 진현철 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 건축공학과
창생한방병원 사내감사 KPMG - BUsiness cunsulting service Naver 경영지원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추영재 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 경제학과
신한금융투자 기업금융본부 부장 코리아에셋투자증권㈜ 중소벤처기업금융센터 상무 |
- |
| 김경배 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 |
경희대학교 회계학과
하나은행 광명지점장 하나은행 서초남금융센터지점장 겸 RM |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재순 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
인하대 경영학과
前)삼일회계법인 前)한국기업평가컨설팅사업본부 前)세무법인 진명 現)영앤진회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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1. 의약품 제조 및 판매업
2. 의약외품 제조 및 판매업 3. 의약품, 화장품 도매업 4. 수출입업(의약품, 화장품 원료, 의료기기, 미용기기) 5. 식품 등 수입판매업 6. 화장품, 화공약품, 농축산약품, 식품, 건강식품, 건강기능식품 제조 및 판매업 7. 유통전문 판매업 8. 의료기기, 미용제품, 미용기기 제조 및 판매업 9. 부동산 임대업 10. 상기 각호에 관련되는 일체의 사업 |
1. 의약품의 제조, 매매 및 소분업
2. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업 3. 식품, 건강기능식품, 특수영양식품, 청량음료 등의 제조, 매매 및 소분업 4. 의료기기, 미용제품, 위생용품, 동물약품 등의 제조, 매매 및 소분업 5. 건강기능식품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업 6. 방문판매업, 통신판매업, 인터넷전자상거래업 7. 무역업 및 무역대리점업(의약품, 의약부외품, 식품, 메디칼푸드, 위생용품, 동물의약품, 식품첨가물, 화장품, 의료기기, 미용기기 등) 8. 의약품, 건강기능식품, 화장품의 도매업 9. 부동산 임대업 10. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 11. 의약연구개발업 |
사업목적 추가 및 재배열 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |