| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 |
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79
경남제약㈜ 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호의 의안 : 사외이사 김재준 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 |
서강대 경제대학원
우리투자증권 본부장 NH투자증권 WM사업부 대표 |
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