| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길79 경남제약㈜ 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제1호의 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 추후 확정) □ 제2호의 의안 : 감사 선임의 건(세부안건 추후 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||