| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,322 | - 매출액 | 41,468 | |
| - 부채총계 | 24,241 | - 영업이익 | -673 | ||
| - 자본금 | 6,150 | - 당기순이익 | 3,888 | ||
| - 자본총계 | 29,081 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,157 | - 매출액 | 41,433 | |
| - 부채총계 | 24,245 | - 영업이익 | -841 | ||
| - 자본금 | 6,150 | - 당기순이익 | 3,720 | ||
| - 자본총계 | 28,912 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호의 의안 : 사외이사 김재준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 찬성 정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 찬성 정족수 부족으로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-28 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 |
서강대 경제대학원
우리투자증권 본부장 NH투자증권 WM사업부 대표 |
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