| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 |
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79
경남제약㈜ 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 제3-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 제3-2호의 의안 : 사내이사 배건우 선임의 건 제3-3호의 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건 제3-4호의 의안 : 사외이사 손태복 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 재선임 |
現)(주)라이브플렉스 대표이사
現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사 |
| 배건우 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 |
휴온스(주) 전무이사
대한뉴팜㈜ 대표이사 |
| 오성원 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 |
Massive Marketing Inc. 이사
現) 라이브핀테크㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손태복 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 |
군인공무원 (34년)복무
(주)삼표산업 고문 (주)씨티엘 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
전자기기의 제조, 매매 및 소분업
의약품, 의약외품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |