| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 : 상근이사 김병진 재선임의 건 제2-2호 : 상근이사 홍상혁 선임의 건 제2-3호 : 상근이사 이명준 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 윤현보 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 이호석 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | ㈜ES큐브 대표이사 ㈜클라우드에어 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | ㈜라이브코드 대표이사 ㈜ES큐브 부사장 現)블루베리엔에프티 대표이사 |
| 이명준 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 미래저축은행 이사 경남제약헬스케어 상무 現)블루베리엔에프티 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현보 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수 페이지원필름 프로듀서 現)주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사 |
주식회사 아일랜드픽쳐스(사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호석 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ING생명(신한라이프) 지점장 現)키움에셋플레너(주) 지사장 |