| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | AM 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건: 제 1호 의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 남기중 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박선순 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이동건 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (300,000,000원) 제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기중 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 물리학과 학사/석사/박사 Univercity of Emony/Post Doc. 고등기술연구원 레이저응용기술센터장 ㈜제이스텍 CTO/사업본부장 ㈜다원넥스뷰 대표이사 (현) |
| 박선순 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전기공학 학사 KAIST 전력전자학 석사 KAIST 전력전자학 박사 Univercity of Wisconsin/Post Doc. ㈜다원시스 대표이사 (현) |
| 이동건 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 학사 미래산업㈜ 미래연구센터 시냅스이미징㈜ 사업총괄부장 ㈜다원시스 해외영업팀장 ㈜다원넥스뷰 사업본부장 (현) |