| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,292 | - 매출액 | 4,026 | |
| - 부채총계 | 6,987 | - 영업이익 | -1,102 | ||
| - 자본금 | 631 | - 당기순이익 | -2,785 | ||
| - 자본총계 | 2,305 | *주당순이익(원) | -3,815 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남기중 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박선순 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이동건 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (300,000,000원) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기중 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (주)다원넥스뷰 대표이사 연세대학교 물리학과 학사/석사/박사 Univercity of Emony - Post Doc. 고등기술연구원 레이저응용기술센터장 (주)제이스텍 CTO/사업본부장 |
| 박선순 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | (주)다원시스 대표이사 한양대학교 전기공학 학사 KAIST 전력전자학 석사 KAIST 전력전자학 박사 Univercity of Wisconsin - Post Doc. |
| 이동건 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | (주)다원넥스뷰 사업본부장 서울대학교 학사 미래산업(주) 미래연구센터 시냅스이미징(주) 사업총괄부장 (주)다원시스 해외영업팀장 |