| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제 1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 기타비상무이사 오탁근 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안: 감사 유귀진 선임의 건 제 4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (600,000,000원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오탁근 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경제/경영 학사 서울대학교 석사 삼일회계법인, 미래에셋대우 ㈜SV인베스트먼트 이사 (현) ㈜다원넥스뷰 기타비상무이사 (현) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유귀진 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중앙대학교 경영 학사/석사/박사 중앙대학교 산업창업경영대학원 연구교수 한국경영교육학회 이사 ㈜파이브엘리먼트 대표이사 (현) ㈜더시드랩스 대표이사 (현) ㈜다원넥스뷰 감사 (현) |