| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,660 | - 매출액 | 12,557 | |
| - 부채총계 | 5,844 | - 영업이익 | 531 | ||
| - 자본금 | 631 | - 당기순이익 | 506 | ||
| - 자본총계 | 2,816 | *주당순이익(원) | 634 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 13기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 오탁근 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 유귀진 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (600,000,000원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오탁근 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | (주)다원넥스뷰 기타비상무이사 서강대학교 경제/경영 학사 서울대학교 석사 삼일회계법인 미래에셋대우 현재 (주)SV인베스트먼트 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유귀진 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)다원넥스뷰 감사 중앙대학교 경영학 학사/석사/박사 중앙대 산업창업경영대학원 연구교수 한국경영교육학회 이사 중앙대학교 조교수 현재 (주)파이브엘리먼트 대표이사 현재 (주)더시드랩스 대표이사 |