| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | AM 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제 1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 유영진 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (600백만원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원) 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영진 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 기계공학과 석사 - Accenture 컨설팅 이사 - 現 P&P Advisory 대표이사 |
P&P Advisory 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |