| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,686 | - 매출액 | 10,991 | |
| - 부채총계 | 12,944 | - 영업이익 | 1,088 | ||
| - 자본금 | 459 | - 당기순이익 | -842 | ||
| - 자본총계 | -2,258 | *주당순이익(원) | -918 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 유영진 선임의 건 : 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(600백만원) : 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(60백만원) : 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영진 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 기계공학과 석사 - Accenture 컨설팅 이사 - 現 P&P Advisory 대표이사 |
P&P Advisory 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |