| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | AM 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제 1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 남기중 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 이동건 선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 김후식 선임의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 박하진 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (1,000백만원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기중 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 물리학과 박사 University of Emory / Post Doc 前 고등기술연구원 레이저응용 기술 센터장 前 (주)제이스텍 CTO/사업본부장 現 (주)다원넥스뷰 대표이사(10.07~현재) |
| 이동건 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 학사 前 미래산업(주) 미래연구센터 연구기획 前 신나래콤(주) 대표이사 前 시냅스이미징(주) 사업총괄부장 前 다원시스 해외영업팀장 現 다원넥스뷰 사업본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김후식 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 카이스트 물리학 석사 前 삼성항공 선임연구원 前 美 ADO社 Senior Engineer 現 (주)뷰웍스 대표이사 |
(주)뷰웍스 대표이사 |
| 박하진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 경영학과 박사 前 베넥스인베스트먼트 부장 現 HB인베스트먼트 전문위원 現 엑스트라이버 기타비상무이사 |
(주)엑스트라이버 기타비상무이사 |